Organizacion criminal

Desarticulada una organización criminal por un fraude de 133 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos

Los millonarios beneficios obtenidos por la elusión del impuesto eran transferidos a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en terceros países

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. 

La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros.

Cuentas bancarias en  terceros países

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector de la venta de hidrocarburos a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio.

Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.

Destapada otra trama con Victor de Aldama a la cabeza

Esta operación policial, enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, habiéndose practicado hasta el momento seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.

Se da la circunstancia de que esta trama se conoce una semana después de que se destapara otra trama que había defraudado 180 millones, en la que estaba implicado el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que fue detenido el junto con una docena de personas, ha abandonado la Audiencia Nacional en un furgón policial con destino a la cárcel de Soto del Real, a la que le acompaña su socio, Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel.

La Fiscalía Anticorrupción pedía el ingreso en prisión de Aldama, que ha sido atendido por el juez Pedraz, quien  investiga el  entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos, que, en apenas dos años, habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros, no sólo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria, sino mediante el blanqueo de capitales.